Cómo responder a una auditoría bancaria
Los bancos, las uniones de crédito y las instituciones financieras deben someterse a una rigurosa revisión de los procedimientos y prácticas, al igual que las empresas públicas deben someterse a auditorías oficiales. Como parte de este proceso, los bancos deben evaluar transacciones financieras específicas, transferencias electrónicas, transferencias de cámaras de compensación automatizadas (ACH) y flujos … Leer más